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“¡MANGOS
POR BOTELLA…S!”
Preparémonos para volver al trueque.
Por
Lisímaco Jacinto López y López
¿En qué
ha quedado el acuerdo bilateral de 1904 entre las Repúblicas de Panamá y
los Estados Unidos de América que permite que Panamá use el dólar como
moneda de uso corriente?
Es
preocupante, para los panameños, los procedimientos que de ahora en
adelante aplique EE.UU con el uso del dólar, por parte de los panameños, su
gobierno y nuestras empresas públicas y privadas, incluyendo el Canal de
Panamá.
Violando
esos acuerdos bilaterales, EE.UU. se abroga el derecho de prohibir el uso
del dólar a quienes ellos les den la gana, sin cumplir el debido proceso
judicial.
Bajo el
titular: “‘No existe cargo judicial contra Abdul Waked', Feeley” (La Estrella de
Panamá, lunes 30 de mayo de 2016). El diplomático
estadounidense especificó que hay dos procedimientos: administrativo y
judicial. ‘En el caso de Abdul Waked nosotros tomamos una acción
administrativa. ESO QUIERE DECIR QUE TENEMOS EL DERECHO DE PROTEGER
NUESTRO SISTEMA FINANCIERO DEL DINERO que nosotros consideramos
sucio, procedente del narcolavado', dijo (el subrayado es nuestro).
“El embajador …“AÑADIÓ TRAS
RECALCAR QUE EE.UU. ESTÁ VELANDO “POR SU SISTEMA FINANCIERO”, PARA
“PROTEGERLO” DE LO QUE CONSIDERAN DINERO MAL HABIDO”(el subrayado es nuestro).
¿Está
vigente el Convenio Monetario de 20 de junio de 1904, sobre uso del dólar?
¿Será
que por “viejo”, 112 años, se puede desconocer?
¿Qué
dice nuestro gobierno al respecto?
¿Será
que el gobierno nacional piensa que este “nuevo proceder” de EE.UU.
violatorio del acuerdo bilateral, no afecta nuestro futuro y lo puede usar
en contra de sus acérrimos críticos?
Pruebas
al canto: la “veloz” intervención del Balboa Banck y la puesta en lista
negra (Clinton) de innumerables empresas y con ellas, a sus empleados,
tirándolos a las calles, que también han provocado los comentarios de
presiones a sus dueños para que las vendan a “precios de quiebra forzada”.
En los
mentideros políticos (me brotó el cachaco santafereño) se repite que lo que
se está dando es una “lucha entre patrones por el dominio de los “duty
free”” y que para los estadounidenses ha sido su oportunidad de actuar a su
libre albedrío prohibiendo el uso del dólar a unos y la futura
aplicación a los otros, dejando al gobierno sin argumentos para hacer los
reclamos pertinentes.
¿Y qué
será la futura vida de los periódicos La Estrella de Panamá y El Siglo
cuando se les agote el papel y la tinta, no puedan comprar, cobrar y mucho
menos pagar en dólares?
Sé que
habrá un profundo silencio, creyendo que el tiempo todo lo cura y que el
pueblo, después de una semana; olvida el tema o se lo cambian, con esa
táctica política de “crear nuevo escenario” (distracción institucionalizada
se identifica en ciencia política)
Ni la
SUNTRACS abre la boca y ni los Colegios de Economistas y Abogados, ni la
Escuela de Relaciones Exteriores.
Yo quiero que ese embajador se atreva a
transmitirle a Genaro López y Saúl Méndez, dirigentes del
SUNTRACS, que los DÓLARES QUE RECIBEN en pagos por sus trabajos en la
construcción de grandes edificios, que por mucho tiempo pasan
“desocupados”; SON SUCIOS.
¿QUIÉN CONOCE UN DOLAR LIMPIO?
¿El secretario de finanzas de EE.UU.?
Y los más de Quinientos Mil millones de dólares
que negocian los generales estadounidenses en Afganistán con el trasiego de
heroína que los Talibanes habían parado; ¿Son limpiecitos y con
ellos les pagan al embajador?
Ni los Setecientos Mil Millones de dólares
que imprimieron en el 2008 para salvar a SUS BANCOS LAVADORES son limpios.
¿Tiene usted conocimiento de un solo
narcotraficante estadounidense?
Es la doble moral “gringa”. La Selectividad: al
que no es “amigo” le caigo con todo el peso de la Ley, le quiebro las
empresas, le impido usar el dólar; a mi amigo lo protejo, no importa lo
maleante que sea.
Pero es doble moral cambia con los presidentes. El
próximo año, a los que no han metido en las listas Clinton y Kingpin;
aparecerán y la “llantarria será más grande”, como dice mi amigo Olimpo.
Por ahora, el “chico” es de ellos, los protegidos y compradores de
esos negocios, a precios de remate y “re-empleando” a los trabajadores, con
salario mínimo o creando fideicomisos, convirtiéndose, de ministros a
vendedores de panties y calzoncillos, con el cuento que “están
protegiendo las fuentes de trabajo”.
¡EL QUE
CALLA…OTORGA!
Como
gritaba el carretillero: “¡CAMBIO MANGOS POR BOTELLA…S!”
Lisímaco Jacinto López y López, Ciudad de
Las Tablas, domingo 5 de junio de 2016
Cédula de identidad
personal: 7-58-649
Cientista Político
Ex Vice Canciller de la República de Panamá,
a.i.; Ex Secretario General de Cancillería,
Tel.cel. (507) 6685 0525,
Datos
justificativos:
A criterio del Dr. Marco A. Fernández B. en su
ponencia de 2008 ante el Fondo Latinoamericano de Reservas, Cartagena,
Colombia: ¿Cómo funciona la dolarización de Panamá?
la dolarización panameña la hace creíble “La
disposición constitucional (originada en 1904 y aún vigente después de cambios
constitucionales)”;
“No existe cargo judicial contra Abdul Waked”, embajador Feeley
El diplomático estadounidense señala que solo existe “una sanción
administrativa” contra el empresario.
LARISH JULIO|LA ESTRELLA DE PANAMÁ
Embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley
LA ESTRELLA DE PANAMÁ - lunes 30 de mayo
de 2016
El embajador de Estados Unidos en
Panamá, John Feeley, aseguró este lunes que en el caso seguido al
empresario Abdul Waked, por supuesto narcotráfico y lavado de dinero, sólo
se ha otorgado una sanción administrativa.
Explicó Feeley, que actualmente se
están llevando dos procedimientos relacionados con este caso, mencionando
que en el caso de Abdul Waked se tomó una acción administrativa, “por
protección a su sistema financiero”; y en el caso de Nidal Waked (sobrino
de Abdul), “ya se le ha formulado cargos judiciales”.
“Nosotros tenemos el derecho de
proteger nuestro sistema financiero. Del dinero que consideramos sucio,
procedente del narcolavado”, afirmó el diplomático estadounidense.
En declaraciones que ofreciera al
canal local TVN, el embajador Feeley indicó que pese a las expectativas,
“todo se sabrá a su debido momento”.
Agregó que hay dos estándares para
formular la parte judicial: “los fiscales deben tener una razón para creer
la culpabilidad, más que una duda razonable”, sin embargo – dijo- que en el
caso de Abdul Waked, “quien no está bajo ningún cargo judicial en los
Estados Unidos, pero sí bajo una sanción administrativa del Departamento
del Tesoro”.
INTERROGANTES SOBRE LA LISTA CLINTON (Orden Ejecutiva 12978
- 1995) Y LA LEY KINGPIN (1999)
En mi cotidiano caminar por las calles panameñas y
de que, como soy figura pública, se me acercan personas que leen mis publicaciones
y oyen mis declaraciones políticas, para preguntarme sobre la Lista
Clinton, sus repercusiones en el futuro económico del país y los “apuros
gobiernistas de quedar bien con USA, sin cumplir el debido proceso”.
Según lo que he investigado, desde que se
iniciaron estos alborotos y conociendo algo del problema del narcotráfico
colombiano y mundial, llegué a concluir que la famosa Lista Clinton es un
instrumento coercitivo que aplica el Gobierno de la República de los
Estados Unidos de América y que impide a los “enlistados colombianos”
a usar el dólar y negociar en los Estados Unidos de América.
Se crea para combatir el narcotráfico colombiano.
Aplicar la Lista Clinton en Colombia, es
irrelevante porque no tiene tratado de libre circulación del dólar, ya que
Colombia emite su propia moneda (peso colombiano).
Pero, que se aplique en Panamá, que prohibió la
emisión de papel moneda y permite la libre circulación del dólar desde su
primera Constitución Política, en 1904; ya si es preocupante.
RESUMO ALGUNAS PREGUNTAS QUE ME HAN HECHO Y QUE NO
HE PODIDO RESPONDER:
1. ¿HACER EFECTIVA O APLICAR LA
LISTA CLINTON (Orden Ejecutiva 12978 - 1995)
Y LA LEY KINGPIN (1999) VIOLARÍA LOS CONVENIOS
BILATERALES ENTRE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE PERMITEN LA
CIRCULACIÓN DEL DÓLAR EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ?
2. ¿LA APLICACIÓN DE LA LISTA
CLINTON (Orden Ejecutiva 12978 - 1995) Y
LA LEY KINGPIN (1999), POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ,
VIOLARÍA NORMAS JURÍDICAS, HASTA LAS DE LOS NIVELES CONSTITUCIONALES?
3. SIN APARENTE
INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS ESTAMENTOS PANAMEÑOS INSTITUIDOS PARA EL
CONTROL DE ACTIVOS Y POR DECLARACIONES DEL EMBAJADOR FEELEI DE ESTADOS
UNIDOS, LAS AUTORIDADES PANAMEÑAS HAN APLICADO NORMAS JURÍDICAS QUE VIOLAN
EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN EL CASO WAKED; ¿QUÉ PASARÍA SI, DE IGUAL MANERA,
SE ANUNCIA QUE EMPPRESAS CONSTRUCTORAS PANAMEÑAS TIENE MÁS DE VEITE AÑOS DE
ESTAR LAVANDO DINERO?
4. ¿CORRERÍA EL
GOBIERNO DE PANAMÁ A APLICAR LA LISTA CLINTON (Orden
Ejecutiva 12978 - 1995) Y LA LEY KINGPIN (1999)?
5. ¿CUÁL SERÍA LA
REACCIÓN DEL SUNTRAC CON MÁS DE SESENTA MIL (60,000) EMPLEADOS DESPEDIDOS?
6. ¿SE INCLUIRÁ EN LA
LISTA CLINTON EL PACTO SUNTRAC-CAPAC CATALOGÁNDOLO DE CÓMPLICIDAD EN EL
LAVADO DE DINERO?
7. ¿QUÉ SERÁ DE LA
ECONOMÍA PANAMEÑA SI EL GOBIERNO SIGUE SATISFICIENDO LOS INTERESES DEL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA?
8. ¿PODRÁ EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PROHIBIR LA CIRCULACIÓN DEL DÓLAR EN LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ?
9. ¿QUÉ EFECTOS
TENDRÍA EN EL PUEBLO DE APIÉ, QUE DEJE DE CIRCULAR EL DÓLAR EN PANAMÁ?
10. ¿CUÁL SERÍA EL INSTRUMENTO
ECONÓMICO QUE REEMPLACE AL DÓLAR?
11. ¿EL TRUEQUE HASTA QUE SE EMITAN
SUFICIENTES BALBOAS?
12. ¿SERÁ EL BALBOA ACEPTADO A NIVEL
MUNDIAL?
13. ¿QUÉ SERÁ DEL
CENTRO BANCARIO PANAMEÑO, QUE DESDE SU CREACIÓN, HA SIDO COSQUILLA DE LAS
GRANDES POTENCIAS?
14. ¿SERÁ QUE EL
GOBIERNO PANAMEÑISTA QUIERE REVIVIR LA MÁXIMA, COPIADA DEL MOVIMIENTO
ACCIÓN COMUNAL DE 1923: HABLE EN ESPAÑOL Y CUENTE EN BALBOAS?
Me han hecho más preguntas, pero creo que con esas
catorce (14), es suficiente.
Si algún experto me las responde, me podrán
servir para hacerlas circular, cada vez que me detiene por las calles para
conocer mi opinión, al respecto.
Concluyo este escrito señalando que las
autoridades del Gobierno de la República de Panamá han debido ser los
primero en comenzar a educar al pueblo en estos temas, para evitar las
especulaciones y malos pensamientos, porque lo único que nos dicen es que
no nos preocupemos por DIOS es panameños y de peores situaciones hemos
salidos airosos.
Lisímaco Lisímaco Jacinto López y
López, Ciudad de Las Tablas, domingo 29 de mayo de 2016, 6:52 a.m.
Cédula de identidad
personal: 7-58-649
tel.cel. (507) 6685 0525,
NOTA: ADJUNTO INFORMACIÓN SOBRE LOS
ORÍGENES DE LA LISTA CLINTON (Orden Ejecutiva 12978 - 1995), LA LEY
KINGPIN (1999) Y EL CONVENIO MONETARIO DE 1904.
Lista Clinton
La Lista Clinton (oficialmente:
Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le
conoce a una "lista negra" de empresas y personas ...
Las personas
naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer
transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados
Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurren
en un delito.1
En Colombia, uno de los países más afectados
por la guerra contra el narcotráfico, se calcula que
más de mil personas y más de 600 empresas han aparecido en la lista desde
el 1995.2 Las personas y empresas
colombianas dentro de esta lista no incurren en delito en el país pero si
ven limitados sus transacciones con entidades bancarias.1 También hubo casos en que
aparecen en la lista personas que nunca han tenido relación con dineros
ilícitos (pero que sí trabajan en compañías fachadas de narcotraficantes) y
se han visto perjudicadas.3
En diciembre de
1999, los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nueva
ley en el Congreso llamado el "Foreign Narcotics Kingpin Designation
Act" que dio poderes a la OFAC para atacar a las redes financieras de
narcotraficantes a nivel mundial. Basada en la exitosa Orden Ejecutiva
12978 ("Lista Clinton"), la Ley Kingpin fue un intento para
replicar las sanciones económicas en contra de los carteles de la droga en
Colombia también en México, Perú, Asia, África, Europa y el Medio Oriente.
De acuerdo con testimonio del Director de la OFAC frente al Congreso, la
Orden Ejecutiva 12978 continuaría en Colombia y la Ley Kingpin enfocaría en
los grandes narcotraficantes en el resto del mundo. En 2003, el presidente
Bush decidió usar la Ley Kingpin para nombrar a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas
Unidas de Colombia como grupos armados dedicados
al narcotráfico. Desde entonces, la OFAC ha nombrado a jefes guerrilleros y
paramilitares igual como redes de lavado de activos de los dos grupos
armados. En septiembre del 2008, designaron a tres oficiales del gobierno
de Venezuela que ayudaba a las actividades del narcotráfico de las FARC.
Últimamente se incluyeron otras personas como Ediber Giraldo Días, empleado
de Siglo Colombia.
El
convenio monetario de 1904
Además se comprometió a mantener una
paridad de la moneda panameña con el patrón oro del dólar americano, para
cuyo fin se obligaba a mantener un depósito en una institución bancaria
norteamericana, 15% del valor nominal de cada acuñación de balboas.
Por su parte, Estados Unidos aceptaba la
circulación de la moneda panameña en territorio de la Zona del Canal. Este
convenio fue anterior a la aprobación de la Constitución.
La Constitución de 1904 introdujo los
siguientes artículos en materia monetaria: Art. 117. "No podrá haber
en la República papel moneda de curso forzoso. En consecuencia, cualquier
individuo puede rechazar todo billete u otra cédula que no le inspire
confianza, ya sea de origen oficial o particular"; Art. 116. "La
facultad de emitir moneda de curso legal, de cualquier clase que sea,
pertenece a la nación, y no es transferible. No habrá bancos particulares
de emisión"; Art. 65. "Son funciones legislativas de la Asamblea
Nacional determinar la ley, peso, valor, forma, tipo y denominaciones de la
moneda nacional y arreglar el sistema de pesas y medidas.
El Código Fiscal de Panamá en su
artículo 1171 indica que la unidad monetaria de la República de Panamá será
el balboa, o sea una moneda de oro con un valor de oro de novecientos
ochenta y siete y medio miligramos (0.987.5) de peso, ochocientos
veintinueve milésimos (0.829) de fino, divisible en cien centésimos
(100/100).
El actual dólar de
Estados Unidos de América y sus múltiplos y divisiones serán de curso legal
en la República, por su valor nominal igualmente a la moneda panameña
respectiva.
¿Qué es la Lista Clinton?
Conozca el origen de esta lista y su función
28 feb. 2014 - Creada por el
Gobierno de Estados Unidos y ejecutada por el Departamento del Tesoro,
la Lista Clinton tiene como objetivo luchar
contra el ...
Creada por el Gobierno de
Estados Unidos y ejecutada por el Departamento del Tesoro, la Lista Clinton
tiene como objetivo luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.
La Lista nació en 1995, y se
utiliza para bloquear a aquellas empresas relacionadas con el
narcotráfico. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros recopila
testimonios y pruebas, y determina quién ingresa a ella.
Quienes estén en la
Lista no pueden tener negocios ni viajar al país norteamericano.
En el caso de Colombia, uno de los países más afectados por la guerra con
el narcotráfico, empresas y personas son comercialmente vetadas.
Si bien no incurren en
delito, sus transacciones con entidades bancarias son limitadas.
Inclusive, a veces, al aparecer en esta Lista, se han visto perjudicadas
personas que nunca estuvieron implicadas con dineros ilícitos, pero que sí
trabajaban en compañías relacionadas con narcotraficantes.
Es difícil salir de la Lista
Clinton. En parte, porque en muchos casos no se tiene muy en claro por qué
se ingresó a ella. Por lo general se envía una carta y luego se contesta un
formulario en donde se realizan preguntas relacionadas con la situación (si
se es socio de una determinada persona, si se la conoce, etcétera); y se
manifesta que no se tiene vínculos con personas o empresas vinculadas al
narcotráfico.
Hay que, además, asumir ciertos compromisos: informar de manera inmediata si se tiene
conocimiento de que algún funcionario, socio o vinculado tenga relación con
el narcotráfico; crear un sistema para prevenir el lavado de activos
(mediante un control estricto); no invertir ni mantener relaciones con
quienes se encuentren vinculados o aparezcan en la Lista. El proceso para
salir puede durar varios años.
Intervención a Balboa, hasta julio
La Superintendencia del Mercado de Valores prorrogó su control sobre la
casa de valores Balboa Securities por seguridad de los inversionistas
La
Estrella de Panamá, domingo 5 de junio de 2016
La Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV) extendió por un mes, hasta el 5 de julio, su intervención en
la casa de valores Balboa Securities, ejecutada el 5 de mayo pasado, tras
el anuncio del Tesoro de Estados Unidos de su inclusión en la denominada
‘Lista Clinton' antilavado de dinero.
Según una resolución de la SMV, la
prórroga mantiene en todos sus términos la intervención inicial, por lo que
ahora el Registro Público deberá aplicar una marginal que prohíba cualquier
cambio en la sociedad.
La SMV justificó su decisión en que
el 30 de mayo pasado la interventora de Balboa Securities, Rosaura González
Marco, sustentó la necesidad de extender la intervención "en aras de
proteger el mercado de valores y el propio sistema financiero".
Estados Unidos incluyó a Balboa
Securities en la "Lista Clinton" porque sospecha que sirvió para
lavar dinero producto del narcotráfico para una red liderada -según el
Departamento del Tesoro de ese país- por Nidal Waked, tesorero del banco, y
su tío, el empresario Abdul Waked.
Nidal Waked fue arrestado en
Colombia a principios de mayo y espera que la justicia de ese país lo
extradite a Florida, Estados Unidos, para atender un proceso judicial en el
cual una fiscalía federal propone le encarcelen por 50 años.
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‘(La decisión se adoptó) en aras de proteger el mercado de valores y el
sistema financiero',
SMV
EEUU elimina a Mawa, empresa de Abdul Waked, de la 'Lista Clinton'
El Departamento del Tesoro de EEUU excluye desde hoy a la compañía de
su lista antilavado y narcotráfico
La
Estrella de Panamá, viernes 3 de junio de 2016
La empresa Mawa Enterprises, en la
que el empresario panameño Abdul Waked figura como secretario, está desde
hoy excluida del Kingpin Act, documento con el que el Tesoro de Estados
Unidos sanciona a quienes cree que tienen operaciones comerciales
irregulares, y atentan contra su sistema financiero.
La decisión fue confirmada por el
propio Tesoro, en su página web, aunque no dio detalles sobre las razones
que llevaron a la exclusión.
La empresa fue constituida en 1992,
y en su directiva aparece también Alfredo Maduro Sossa.
Waked y sus familiares son
propietarios de más de 60 empresas incluidas en la popularmente conocida
como "Lista Clinton" contra el narcotráfico y el lavado de
dinero, el 5 de mayo pasado. El documento lo elabora la Oficina de Control
de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés),
y prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses relacionarse con
quienes aparecen como sospechosos.
Soho Mall, el hotel Sheraton de
Colón y el Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (del que Abdul
Waked es el principal accionista) han recibido una licencia de la OFAC para
poder mantener operaciones con EEUU hasta el 6 de julio próximo.
Para el Grupo Felix (que incluye a
la Distribuidora Maduro, Importadora Maduro y las tiendas Felix) se ha
propuesto la figura de un fideicomiso encaminado a remover del control de
las empresas a los principales accionistas.
Waked
pacta entrega del Grupo Felix Maduro
El ministro De La Guardia asegura que se logró un primer paso que
podría ser replicado para resolver situaciones similares de otras empresas.
El Departamento del Tesoro de EU
incluyó a Waked, Felix B. Maduro y otras 67 empresas en la Lista Clinton de
actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico. Foto por: LA
PRENSA/Archivo
Los accionistas de Felix B.
Maduro, una de las empresas que forma parte del Grupo Wisa, del emporio empresarial de Abdul Waked, incluidas en la Lista Clinton, aceptaron los términos y
las condiciones facilitadas por el Gobierno con el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos (EU) para garantizar la continuidad de esta compañía.
+ info
Luego del acuerdo logrado este
viernes, el presidente de la República, Juan Carlos Varela,
mostró su complacencia de que la comisión encargada de facilitar las
conversaciones entre los accionistas de Felix B. Maduro y el Departamento
del Tesoro de EU hayan logrado hacer posible la continuidad de las
operaciones de la tienda por departamentos y la protección de más de mil
100 empleos.
“Los ministros Dulcidio De La Guardia,
Luis Ernesto Carles y Augusto Arosemena y sus equipos han hecho un trabajo
sin precedentes; hoy, una empresa importante se mantiene operando, y los
trabajos de más de mil panameños están seguros, nuestro objetivo desde el
primer día”, dijo el mandatario en un comunicado.
En tal sentido, el ministro De La
Guardia indicó que ha sido un trabajo duro, que ha demandado muchas horas,
“pero hemos logrado un primer paso importante que tal vez nos ponga en
camino de resolver situaciones similares de otras empresas”.
La Oficina de Control de Activos en el
Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de
EU había impuesto una serie de medidas para facilitar la terminación del
vínculo comercial de Abdul Waked y el Grupo Wisa con Felix B. Maduro,
Importadora Maduro y Maduro Internacional (Grupo Felix Maduro).
La solución implica la constitución de
un fideicomiso y la transferencia a este de las propiedades de las empresas
del Grupo Felix Maduro.
La OFAC, además, extendió ayer la
licencia general 3 a los diarios El Siglo y La
Estrella de Panamá hasta el 6 de enero de 2017. El
próximo 6 de julio expiraba la licencia que inicialmente había sido
emitida.
WAKED CEDE, GESTIÓN RINDE FRUTOS
A dos días de que se cumpla un mes de
que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en
inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) identificara a
Abdul y Nidal Waked como
los cabecillas de The Waked Money Laundering Organization, por
sospecha de lavado de dinero y narcotráfico, se dieron a conocer varias
decisiones relacionadas con empresas ligadas al primero de ellos.
En horas del mediodía, el embajador de
Estados Unidos en Panamá, John Feeley, informó que la OFAC removió de la
Lista Clinton a Mawa Enterprises Corp., una compañía con
operaciones en la Zona Libre de Colón.
Mawa Enterprises Corp. y otras 67
empresas, así como 7 socios de Waked, fueron incluidas en la mencionada
lista del Departamento del Tesoro.
Feeley explicó la medida a favor de
Mawa Enterprises Corp. en una entrevista concedida a la emisora La
Exitosa.
“Se han separado total y legalmente de
los vínculos que tenían antes con la familia Waked”, precisó el diplomático
al explicar cómo fue posible la medida. “Por eso, las autoridades
estadounidenses reconocen que ellos no tienen ningún problema en tener
acceso al sistema bancario financiero de Estados Unidos”, agregó el embajador.
“Las empresas tienen muchos socios en
su mundo empresarial, y los socios sí pueden tomar pasos legales para
demostrar y documentar que ya no tienen vínculos con los designados o las
personas jurídicas. Remover a personas designadas en su junta directiva,
vender las acciones; hay una serie
de acciones que un
comerciante panameño puede tomar para demostrar que ya no tiene nada que
ver con los señores Waked”, sustentó.
‘LA ESTRELLA’ Y ‘EL SIGLO’
Mientras tanto, en la tarde, otro
comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que se
emitió una nueva resolución para permitir que los diarios La Estrella de
Panamá y El Siglo, pertenecientes a Abdul Waked, mantengan relación
comercial y financiera con ciudadanos y empresas estadounidenses hasta el 6
de enero de
|
. 
Ssábado once de junio 2016 9:00 am
sede del tribunal electoral
recuerdos dulces y amargas Vino a mi. Héroe
"A" del hombre negro "era él. Aunque triste y sombrío, Todavía
es para mí. Quién "flotaba como una mariposa
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